PF investiga fraudes milionárias no Banco do Nordeste e cumpre mandados no Grande Recife
Operação Papel Timbrado apura desvio de recursos do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste por meio de empresa de fachada e falsificação de documentos
da redação
A Polícia Federal (PF) deflagrou a Operação Papel Timbrado para desarticular um esquema milionário de fraudes envolvendo recursos do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste (FNE), administrado pelo Banco do Nordeste do Brasil (BNB). A ação, deflagrada na quarta-feira (5) e divulgada nesta quinta (6), cumpriu sete mandados de busca e apreensão nas cidades de Recife, Olinda e Abreu e Lima, na Região Metropolitana.
De acordo com a PF, o grupo investigado utilizava empresas de fachada, documentos falsificados e equipamentos adulterados para desviar e ocultar valores oriundos de financiamentos públicos. O esquema, descrito pela corporação como “sofisticado”, simulava a compra de máquinas flexográficas, usadas para impressão industrial de embalagens, com o objetivo de obter recursos do FNE de forma fraudulenta.
Durante as diligências, foram apreendidos veículos, documentos e mídias digitais, que agora passam por perícia. A investigação é conduzida pela Delegacia de Combate à Corrupção e Crimes Financeiros, e aponta que pessoas físicas e jurídicas atuavam em conjunto para fraudar o sistema financeiro e movimentar os valores desviados.
O FNE é o principal instrumento financeiro da Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (Sudene) e tem como finalidade estimular o desenvolvimento econômico e social da região, oferecendo crédito a empreendedores de diversos portes.
Os suspeitos podem responder por fraude contra o sistema financeiro nacional, associação criminosa e lavagem de dinheiro, crimes que somados podem ultrapassar 20 anos de prisão. As investigações seguem em andamento para identificar o destino dos recursos e o envolvimento de outros participantes no esquema.
